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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 22 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十二次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 7 月 24 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董 事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

重要內(nèi)容提示： 1、根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019 年第三次臨時股東 大會、2019 年年度股東大會、2020 年第三次臨時股東大會，公司及控股子公司為控股子公 司宜昌浦華三峽水務(wù)有限公司、浦華控股有限公司、啟迪城市環(huán)境服務(wù)集團有限公司、啟迪 城服咸寧城市服務(wù)有限公司、溆浦桑德悅民環(huán)衛(wèi)工程有限公司、拉薩圣清環(huán)保科技有限公司、 湖北東江環(huán)保有限公司、南通森藍環(huán)?？萍加邢薰尽⒁仕是瀛h(huán)保能源有限公司、合加新 能源汽車有限公司、鄂州浦華鄂清水務(wù)有限公司、鄂州清和環(huán)境工程有限公司、嘉魚嘉清水 務(wù)有限公司、嘉魚浦華甘泉水業(yè)有限公司、荊門浦華夏家灣水務(wù)有限公司、咸寧浦華甘源水 務(wù)有限公司、襄陽浦華漢清水務(wù)有限公司、襄陽浦華漢水水務(wù)有限公司、南昌市啟寧清潔服 務(wù)有限公司、咸寧啟潔城市服務(wù)有限公司、啟迪城服（宜昌）城市服務(wù)有限公司、揚州智慧 瑞禾環(huán)境服務(wù)有限公司、襄陽桑迪環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司、庫車景勝新能源環(huán)保有限公司向 相關(guān)金融機構(gòu)申請借款提供擔(dān)保事項已實施并簽署了相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，本次新增擔(dān)?？傤~為 76,650 萬元。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營管理層及董事會根據(jù)主營業(yè) 務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需審議了相關(guān)對外投資事項，現(xiàn)將對外投資進展情況說明如下： 1、公司于 2020 年 3 月 20 日召開了公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān) 于公司與三峽資本控股有限責(zé)任公司、長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司共同對控股子公司雄安浦 華水務(wù)科技有限公司增資的議案》（詳見公司于 2020 年 3 月 23 日披露在《中國證券報》、《證 券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會第二十八次會議決議公告》[公告編號：2020-035]、 《對外投資事項公告》[公告編號：2020-042]）。

重要內(nèi)容提示： ●本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議為各方進行相關(guān)合作達成的原則性意見，具體合作安排 以各方正式簽署的項目合作協(xié)議為準(zhǔn)。 ●本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司后續(xù)將根據(jù)具體合作事項及交易金 額履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。 ●在后續(xù)具體合作項目確定且相關(guān)合同簽訂落實前，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議不會對公司的整 體經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2020 年 6 月 30 日召開的 2020 年第四次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關(guān)事項出 具本法律意見書。

第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨 章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。