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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 3 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第二十三次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2020 年 6 月 5 日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān) 事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 3 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 6 月 5 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主持，公司監(jiān)事及高級 管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī) 定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事會獨 立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意 見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于 我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2020 年 6 月 5 日召開的第九屆董事會第三十次會議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客 觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：

一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2020 年第四次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2020 年 6 月 5 日召開的第九屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2020 年第四次臨時股東 大會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范 性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理李星文先生提名，經(jīng)提名委員會審查， 公司擬聘任孫旭東先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任郗華女士為公司副總經(jīng)理，任期自第九屆 董事會第三十次會議聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本次聘任高 級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。