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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2020 年 8 月 27 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。 公司董事長(zhǎng)文輝先生、總經(jīng)理李星文先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)萬峰先生聲明：保證 本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 公司在第四節(jié)-經(jīng)營(yíng)情況討論與分析中，“公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施”部分 描述了公司面臨的困難與風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，提請(qǐng)投資者注意閱讀。 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān) 會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 所有董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案 □ 適用 √ 不適用

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司全資子公司啟迪城市環(huán)境服 務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪城服”）提出了“智慧環(huán)衛(wèi)”的發(fā)展理念并在項(xiàng)目中實(shí)踐。 江蘇稻源科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“稻源科技”）是專業(yè)從事集成電路IC設(shè)計(jì)的人工智 能物聯(lián)網(wǎng)芯片科技集團(tuán)。2020年8月，啟迪城服與稻源科技在鄭州市簽署了《合資協(xié)議》， 雙方共同出資設(shè)立河南稻源城服云科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“稻源城服科技”），為啟迪城 服正在運(yùn)營(yíng)及未來開發(fā)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)一體化項(xiàng)目提供環(huán)衛(wèi)環(huán)境云及智能物聯(lián)系統(tǒng)的解決方案。 稻源城服科技注冊(cè)資本為人民幣2,000萬元，其中，啟迪城服出資人民幣600萬元，占其注冊(cè) 資本的30%；稻源科技出資人民幣1,400萬元，占其注冊(cè)資本的70%。

為提升公司間接全資子公司河南艾瑞環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“河南艾瑞”）的資 產(chǎn)質(zhì)量，公司全資子公司啟迪再生資源科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪再生”）決定以 債轉(zhuǎn)股的方式對(duì)河南艾瑞進(jìn)行增資,將其注冊(cè)資本由人民幣 3,000 萬元增加至人民幣 10,000 萬元，新增注冊(cè)資本人民幣 7,000 萬元由啟迪再生全額認(rèn)繳。本次增資完成后，河 南艾瑞注冊(cè)資本變更為人民幣 10,000 萬元，其中，啟迪再生出資人民幣 10,000 萬元，占其 注冊(cè)資本的 100%。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司非公開發(fā)行股票 的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]752 號(hào)）核準(zhǔn)，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”或“本公司”）采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）167,544,409 股，發(fā)行 價(jià)格為每股 27.39 元。截止 2017 年 7 月 26 日，本公司實(shí)際已非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）167,544,409 股，募集資金總額 4,589,041,362.51 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 35,900,000.00 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 4,553,141,362.51 元。