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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡稱：啟迪環(huán)境
證券代碼：000826
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2022 年 2 月 25 日召開的第十屆董事會第十二次會議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》 進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第十二次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 2 月 25 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開展《關(guān)注函》涉及問題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特別提示： 1、公司在收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)注函》后，就所涉及內(nèi)容進(jìn)行核查。因《關(guān) 注函》所涉問題與公司項(xiàng)目審計(jì)、現(xiàn)場核查等事項(xiàng)相互關(guān)聯(lián)，由于審計(jì)和現(xiàn)場核查事項(xiàng)仍在 進(jìn)行中，公司及相關(guān)各方持續(xù)開展《關(guān)注函》涉及問題的核查工作，并及時(shí)就核查事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行持續(xù)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
