返回首頁
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第十三次會議，根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨立、客 觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 2022 年第一次臨時股東大會 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第一次臨時股東 大會的議案》。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第十一次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2022 年 3 月 29 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān) 事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和 《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表 決通過了如下決議：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 27 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第十三次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 3 月 29 日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高 級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的 規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
重要提示： 1、截止本公告日，以公司及控股子公司為被告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 130,514.36 萬元（其中金融機構(gòu)訴訟 44,368.14 萬元，經(jīng)營事項訴訟 86,146.22 萬元）；公 司及控股子公司發(fā)起訴訟 127,767.57 萬元（其中行政訴訟 101,939.79 萬元，經(jīng)營事項訴訟 25,827.78 萬元）。
