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中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中德證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為啟迪 環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股 票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市 規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所上市公 司保薦工作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股 票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止暨節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎 核查，核查情況如下：

重要內(nèi)容提示： 1、公司擬對(duì) 2017 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)及終止，同時(shí)將剩余募集 資金 80,804.72 萬(wàn)元（含利息收入等扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù) 金額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止 暨剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序，并完成后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)安排。

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 11 月 13 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第七次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 11 月 13 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2020 年 11 月 13 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參 加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決 議：

重要內(nèi)容提示： 1、案件所處訴訟階段：桑頓新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑頓新能源”）與民生 金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生金租”）融資租賃合同糾紛事項(xiàng)，天津市第三中級(jí) 人民法院已受理，尚未開(kāi)庭。 2、上市公司所處的當(dāng)事人地位：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 為參股公司桑頓新能源融資租賃事項(xiàng)提供擔(dān)保而成為共同被告。