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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 12 月 6 日召開(kāi)公司第 九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案?！秵⒌檄h(huán) 境科技發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及相關(guān)文件在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）及指定媒體上披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

一、審核意見(jiàn) 我們對(duì)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴公司”）截至2020年11月30日止 的前次募集資金使用情況進(jìn)行了審核。 我們認(rèn)為，貴公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的編制符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方 面公允反映了截至2020年11月30日止前次募集資金的使用情況。

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2020 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 12 月 6 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第八次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 4 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 12 月 6 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。

2020 年 6 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）就公司所屬河南尉 氏縣生活垃圾焚燒發(fā)電 PPP 項(xiàng)目、興平市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、亳州市生活垃圾焚燒發(fā)電 二期項(xiàng)目以及巨鹿縣生活垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施與中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力 建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西電建”）簽署了《生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，該 事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)