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特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。 一、會(huì)議召開情況： 1、會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月15日召開第十屆董事 會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及選舉新任董事長(zhǎng)的議案》，選舉王翼先 生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 公司于近日完成了法定代表人工商變更登記手續(xù)，并取得宜昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營 業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）發(fā)行 的“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”由中誠信國際信 用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中誠信國際”）進(jìn)行相關(guān)評(píng)級(jí)工作。2022 年 6 月，中誠信國際將啟迪環(huán)境主體信用等級(jí)由 A-調(diào)降至 BBB，評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面； 將“16 桑德 MTN003”、“17 桑德 MTN001”和“19 啟迪 G2”的信用等級(jí)由 A調(diào)降至 BBB。

一、股票交易異常波動(dòng)的情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票交易價(jià)格于 2022 年 7 月 22 日、7 月 25 日連續(xù) 2 個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過 20%。根據(jù)深圳證券交易所交易 規(guī)則相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 7 月 19 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2022 年 7 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊 會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議 由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召 集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2022 年 7 月 19 日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通 知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2022 年 7 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì) 議由楊蕾女士主持，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的 召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審 議，表決通過了如下決議：