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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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重要內(nèi)容提示： ●會議召開時間：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00-16:00 ●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式 ●會議召開地點：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net） ●會議問題征集：投資者可于 2023 年 8 月 25 日訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃描 下方二維碼進(jìn)行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）及控股子公司因行政訴訟、工程建設(shè)糾紛等經(jīng)營事項提起訴訟累計未結(jié)、仲裁事項金額合計為 18.86 億元；公司以及控股子公司因建設(shè)工程施工合同糾紛、債權(quán)債務(wù)訴訟、涉及證券虛假陳述責(zé)任糾紛等事項為被告累計未結(jié)訴訟、仲裁事項金額合計為 32.15 億元。
一、公司被納入失信被執(zhí)行人名單情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決結(jié)果或達(dá)成和解，因目前有部分待執(zhí)行款項未能如期支付，導(dǎo)致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失信被執(zhí)行人。
2023 年 7 月 31 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆 董事會第三十次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。相關(guān)內(nèi)容具體如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 29 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十次會議的通知”，并以書面方式 通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2023 年 7 月 31 日以通訊表決方式召開會議并形成決議， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會獨立董事，我們參加了公司于 2023 年 7 月 31 日召開的第十屆董事會第三十次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等 法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。 現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
