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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2019 年 8 月 18 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審 議，表決通過(guò)了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2019 年 8 月 18 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表 決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主持，公司監(jiān)事 及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 5 月 12 日召開(kāi)的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》，批準(zhǔn)公司發(fā)行超 短期融資券相關(guān)事宜，股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司需要及市場(chǎng)情況決定發(fā)行相關(guān) 事宜及辦理必要的手續(xù)（詳見(jiàn)公司于 2017 年 5 月 13 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)的《2016 年年度股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2017-057]）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，2019 年 5 月至 2019 年 7 月，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過(guò)了以下對(duì)外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將相關(guān)對(duì)外投資進(jìn) 展情況說(shuō)明如下：

1、根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年年度股東大會(huì)授 權(quán)，公司為控股子公司北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司、監(jiān)利桑德荊源水務(wù)有限公司向相關(guān)金 融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款提供擔(dān)保事項(xiàng)已實(shí)施并簽署了相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，本次新增擔(dān)?？傤~為 12,000 萬(wàn)元。

問(wèn)：公司未來(lái)板塊布局？ 答：公司未來(lái)將秉承“生態(tài)文明踐行者、零碳無(wú)廢建設(shè)者”的理念，秉承著“能源+環(huán)?！钡膽?zhàn)略布局，規(guī)劃固廢及再生資源平臺(tái)、城市環(huán)境服務(wù)平臺(tái)、水務(wù)生態(tài)平臺(tái)三大業(yè)務(wù)板塊，形成具備一定規(guī)模的全產(chǎn)業(yè)鏈橫向覆蓋。公司的核心業(yè)務(wù)主要包括水務(wù)、環(huán)衛(wèi)、固廢、再生資源、綜合能源五個(gè)部分，每塊業(yè)務(wù)都擁有較為完整的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈條。板塊之間的業(yè)務(wù)充分協(xié)同，以技術(shù)孵化為驅(qū)動(dòng)，以技術(shù)集成為優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新和升級(jí)，將啟迪環(huán)境打造成為環(huán)保能源一體化的環(huán)境綜合治理服務(wù)商。