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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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特別提示： 1、本次股東大會無否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 （下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、 《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨 章》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關于召開第十屆董事會第三十七次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 4月 3 日以通訊表決方式召開會議并形成決議， 會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經與會董事審議通過了以下議案
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名， 實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經過與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下 決議：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司全資子公司湖南桑德靜脈 產業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“靜脈產業(yè)園公司”）近日收到湖南省湘潭市中級人民法院發(fā) 出的《行政調解書》（（2024）湘 03 行初 4 號），自調解書生效之日起《湖南靜脈園項目 投資合作協(xié)議書》、《湘潭市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理特許經營協(xié)議》等所有與湖南湘潭 固廢中心項目的相關協(xié)議等終止履行，并由湘潭經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會負責履行項目終 止后的補償款項支付，共計 7,000 萬元?，F(xiàn)就相關事項公告如下：
