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證券簡(jiǎn)稱:?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼:000826
特別提示: 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)于2021年1月23日披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱“本次交易預(yù)案”)之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”中,詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、截至本公告日,除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外,公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易方案或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng),本次交易工作正在有序進(jìn)行中。
重要提示: 1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司及子公司在換股吸收合并過(guò)渡期的資金需求, 保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性,城發(fā)環(huán)境股份有限公司擬通過(guò)委托貸款等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式 向公司全資子公司啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(鄭州)有限公司提供不超過(guò) 130,000 萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助。 2、本次財(cái)務(wù)資助將用于補(bǔ)充啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(鄭州)有限公司的日常運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金。 3、啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(鄭州)有限公司為公司全資子公司,其主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,本次財(cái) 務(wù)資助是基于城發(fā)環(huán)境股份有限公司對(duì)啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(鄭州)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持,符 合公司及全體股東的利益。公司為本次財(cái)務(wù)資助所提供的擔(dān)保措施合理,風(fēng)險(xiǎn)可控。
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次:本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人:本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2021 年 3 月 21 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2021 年第三次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò),會(huì)議的召開(kāi) 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到公司董事、總經(jīng) 理李星文先生的書面辭職報(bào)告,李星文先生由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公 司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,李星文先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭 去公司總經(jīng)理職務(wù)后,李星文先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審 計(jì)委員會(huì)委員職務(wù),并繼續(xù)支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)李星文先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理 期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!截至本公告日,李星文先生未持有公司股份。
一、對(duì)外投資概述 為結(jié)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源及公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)發(fā)展所需,啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下 簡(jiǎn)稱“公司”)擬在河南省鄭州市設(shè)立全資子公司,該全資子公司名稱擬定為“啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)(鄭州)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“鄭州啟迪環(huán)衛(wèi)”,以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn))。鄭 州啟迪環(huán)衛(wèi)注冊(cè)資本為 115,840 萬(wàn)元,其中:公司以控股子公司股權(quán)出資 115,840 萬(wàn)元,占 其注冊(cè)資本的 100%。
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”)第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事,我們參加了公司于 2021 年 3 月 21 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)本次董事會(huì)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)如下: