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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號(hào)-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡稱：啟迪環(huán)境
證券代碼：000826
重要內(nèi)容提示： 1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重 大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 4 月 25 日以現(xiàn)場及通訊方式 召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證 券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等的規(guī)定，啟迪環(huán)境 科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)就公司在任獨(dú)立董事的獨(dú)立性情況進(jìn)行 評(píng)估并出具如下專項(xiàng)意見：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知”。 根據(jù)《公 司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議。本次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，本次 會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議 的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決通過了如下決議：
